Уважаемые акционеры
открытого акционерного общества
«Речицкий комбинат хлебопродуктов»!
Согласно протоколу заседания наблюдательного совета № 1 от 23.01.2025 г. 27 февраля 2025 года в 14:00 состоится годовое общее собрание акционеров открытого акционерного общества «Речицкий комбинат хлебопродуктов», расположенного по адресу: г. Речица, ул. Фрунзе, 1.
Собрание будет проходить по адресу: г. Речица, ул. Фрунзе, 1, актовый зал.
Форма проведения собрания – смешанная.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1) Об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Речицкий КХП» за 2024 год и основных направлениях деятельности на 2025 год;
2) О работе наблюдательного совета ОАО «Речицкий КХП» в 2024 году;
3) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности ОАО «Речицкий КХП» за 2024 год с учетом заключения ревизионной комиссии и аудиторского заключения по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2024 год;
4) Об утверждении распределения прибыли (покрытия убытков) ОАО «Речицкий КХП» за 2024 год;
5) О выплате дивидендов за 2024 год и периодичности их выплаты в 2025 году;
6) Об избрании членов наблюдательного совета ОАО «Речицкий КХП»;
7) Об избрании членов ревизионной комиссии ОАО «Речицкий КХП»;
8) О размере вознаграждений и компенсации расходов членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии;
9) Об утверждении Положения о купле-продаже заселенных и незаселенных помещений, находящихся в собственности ОАО «Речицкий КХП»;
10) Об утверждении Положения о порядке учета аффилированных лиц ОАО «Речицкий КХП».
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, будет составлен на основании реестра владельцев ценных бумаг, сформированного по состоянию на 14 февраля 2025 года по решению наблюдательного совета (протокол № 1 от 23.01.2025г).
Лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, могут ознакомиться с информацией о деятельности Общества за 2024 год, а так же с материалами по вопросам повестки дня собрания по месту нахождения Общества: г. Речица, ул. Фрунзе, 1 начиная с 6 февраля 2025 года в рабочие дни (понедельник-пятница) с 9:00 до 16:00, 27 февраля с 10:00 до 12:00 – по месту проведения собрания.
Бюллетени для заочного голосования передаются участникам под подпись, либо на электронный адрес участника. Подписанные бюллетени для заочного голосования должны быть предоставлены ОАО «Речицкий КХП» до 27 февраля 2025 года по адресу: г. Речица, ул. Фрунзе, 1
Начало работы собрания – 14:00. Регистрация участников собрания будет проводиться с 13:00 до 14.00 в день и по месту проведения собрания по предъявлению документа, удостоверяющего личность, а представителей акционеров – и доверенности.
О формировании реестра акционеров
Открытое акционерное общество «Речицкий комбинат хлебопродуктов», расположенное по адресу: 247500, Гомельская область, г. Речица, ул. Фрунзе, 1, настоящим информирует, что решением наблюдательного совета ОАО «Речицкий КХП» принято решение о формировании реестра владельцев ценных бумаг по состоянию на 14 февраля 2025 года для составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, которое состоится 27 февраля 2025 года.
